证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-070
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊合集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何颠倒记录、误导性呈报
大致紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和圆善性照章承担法律遭殃。
蹙迫内容辅导：
? 回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期内“沪工转债”住手转股
? “沪工转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可挪动公司债券。“沪工转
债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售要求而“沪工转债”握有东说念主未在上述回售期内申报并扩充回
售的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再诳骗回售权。
上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日衔接 30 个往复日收盘价钱低于本公司“上海沪工可
挪动公司债券”
（以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。证据本公司《可
挪动公司债券召募诠释书》的商定，可转债回售要求奏凯。
现依据《上市公司证券刊行措置意见》
《可挪动公司债券措置意见》
《上海证
券往复所股票上市法则》和本公司《可挪动公司债券召募诠释书》，就回售干系
事项向举座“沪工转债”握有东说念主公告如下：
一、回售要求及回售价钱
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可挪动公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何衔接
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可挪动公司债券握有东说念主有权
将其握有的可挪动公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可挪动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，
在调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“衔接三十个往复日”须从转股价钱调养之后的第一个往复
日起再行打算。
终末两个计息年度可挪动公司债券握有东说念主在每年回售条件初度知足后可按
上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可挪动公司债券握有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并扩充回售的，该计息年度不成再诳骗回
售权，可挪动公司债券握有东说念主不成屡次诳骗部分回售权。
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可挪动公司债券握有东说念主握有的将回售的可挪动公司债券票
面总金额；
i：指可挪动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参考上述当期应计利息的打算举止，
“沪工转债”第五年的票面利率 2.40%，
打算天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为
二、本次可转债回售的干系事项
（一）回售事项的辅导
“沪工转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可挪动公司债券。“沪工转
债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报形式
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。诳骗回售权的
可转债握有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售申报，
标的为卖出，回售申报经证明后不成铲除。
淌若申报当日未能申报奏凯，可于次日陆续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付举止
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登
记结算有限遭殃公司上海分公司的干系业务法则，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的往复
“沪工转债”在回售时辰将陆续往复，但住手转股。在团结往复日内，若“沪
工转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可挪动公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将陆续往复，待回售期达成后，本公司将表露干系公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将住手往复。
四、风险辅导
可转债握有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“沪工转债”。箝制本公揭发出前的终末一个往复日，
“沪工转债”
的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主遴荐回售可能会带来吃亏，敬请可转
债握有东说念主步地遴荐回售的投资风险。
五、接洽方式
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
