证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-041
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于“华正转债”瞻望满足转股价钱修正条件
的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何舛讹纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其本体的竟然性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
一、 可转债刊行上市好像
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公成立行了 57,000.00
万元可和洽公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，揣度 5,700,000 张。债券期限
二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券往复所自律监管决定书[2022]43 号文应允，公司 57,000.00 万元
可和洽公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券往复所上市往复，债券简称“华
正转债”，债券代码“113639”。
凭据研讨章程以及《华正新材公成立行可和洽公司债券召募证明书》（以下
简称“《可转债召募证明书》”）章程，公司该次刊行的“华正转债”自 2022
年 7 月 28 日起可和洽为本公司股份，转股期起止日历为 2022 年 7 月 28 日至 2028
年 1 月 23 日。 本次可转债的启动转股价钱为 39.09 元/股，最新转股价钱为 38.51
元/股。历次转股价钱诊治情况如下：
券往复所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息泄漏媒体上泄漏的《浙江华正新材
料股份有限公司对于 2021 年度职权分拨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-039）。
券往复所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息泄漏媒体上泄漏的《浙江华正新材
料股份有限公司对于 2022 年度职权分拨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2023-037）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
在本次刊行的可和洽公司债券存续时分，当公司股票在职意流通三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可和洽公司债券的推动应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊治日及之后的往复
日按诊治后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄漏报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时分。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），着手归附转股申
请并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，和洽股份
登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 9 月 23 日起算，截止 2024 年
/股的 85%，若异日流通 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票收盘价仍低于当期
转股价钱的 85%，将可能触发“华正转债”的转股价钱修正要求。
三、风险教导
公司将凭据《可转债召募证明书》的商定和关联法律礼貌要求，于触发“华
正转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时推行信息披
露义务。
敬请纷乱投资者照顾公司后续公告，驻守投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
